COMITÉS



COMITÉ DE AUDITORÍA

El Comité de Auditoría representa a accionistas, socios de negocio y proveedores y es presidido por un consejero independiente.

Es el responsable de revisar y discutir los estados financieros de la Compañía y recomendar su aprobación al Consejo de Administración, dar seguimiento a las políticas, procedimientos y estatutos sociales, identificar riesgos y oportunidades, proponer la designación de los auditores externos de reconocido prestigio a nivel internacional, validar los riesgos tomados de acuerdo a las políticas adoptadas en dicha materia, entre otras atribuciones. Todos los miembros de este comité son consejeros independientes.



COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Es responsable de revisar y aprobar las políticas de sueldos y compensaciones generales de la Compañía; revisar los perfiles para los puestos de los dos primeros niveles de la Compañía, así como monitorear el mercado de sueldos y compensaciones, revisar y aprobar los paquetes de sueldos y compensaciones de directivos de primer y segundo nivel; revisar y aprobar las operaciones con personas relacionadas y otras operaciones significativas, revisar y aprobar las políticas para el uso de los bienes que integran el patrimonio de la Compañía, de los consejeros y directivos relevantes de la misma, entre otras atribuciones. Todos los miembros de este comité son consejeros independientes y en él se representan a accionistas y colaboradores.



COMITÉ EJECUTIVO

Responsable de atender y resolver las controversias que se susciten en otros comités de la Compañía, revisar y aprobar el presupuesto anual y las estrategias generales por negocio, revisar y aprobar los resultados mensuales y comparativos en relación con el presupuesto anual, revisar y aprobar inversiones mayores a 500 mil dólares o su equivalente en pesos, revisar y aprobar contratos de largo plazo que impliquen montos mayores a 200 mil dólares anuales o su equivalente en pesos, entre otras atribuciones. En el comité ejecutivo se representa a accionistas, socios de negocio, clientes, comunidad, proveedores y colaboradores.

COMITÉ DE CRÉDITO, RIESGOS Y TESORERÍA

Representa a accionistas, socios de negocio y proveedores y es responsable de revisar y monitorear el comportamiento de las carteras de crédito de la Compañía, formular y presentar propuestas para provisiones y reservas por negocio, establecer la relación entre plazos de cartera de créditos y fondeo, así como proponer y analizar mecanismos de fondeo, revisar y aprobar líneas de crédito, promover y presentar políticas de riesgo de operación en cada área del negocio entres otras atribuciones.

PRINCIPALES DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

De conformidad con la Ley del Mercado de Valores, nuestros estatutos sociales contienen varias disposiciones para proteger a los accionistas minoritarios, incluyendo las siguientes: Los accionistas que representen cuando menos el 10% del capital social podrán:

I. Solicitar que se convoque una asamblea general de accionistas
II. Solicitar el aplazamiento de la votación sobre cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados
III. Nombrar y remover a un consejero y su respectivo suplente